奥美医疗用品股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成的公告

2019-11-08 16:24:56

公司、董事会和监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会和监事会换届选举的相关议案。同日,召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、各专业委员会委员、监事会主席等相关议案。截至本公告发布之日,公司董事会和监事会换届选举已经完成。现将有关情况公告如下:

一、第二届董事会的组成

主席:崔金海

非独立董事:陈浩华、程红、杜先菊、黄金文、贾慧清

独立董事:徐立平、蔡袁青、陈仕国

上述九名董事共同组成公司第二届董事会,任期三年(自股东会审议通过之日起生效)。

在本届董事会中,兼任公司高级管理人员和职工代表的董事人数不超过公司董事总数的一半。独立董事的比例符合相关法律法规的要求。

二.第二届董事会专业委员会的组成

第二届董事会由四个专门委员会组成,即战略委员会、提名委员会、薪酬与评估委员会和审计委员会。每个特别委员会的组成如下:

(1)战略委员会

主席(召集人):崔金海

成员:蔡袁青和陈仕国

(2)提名委员会

主席(召集人):蔡袁青

成员:崔金海和陈仕国

(3)薪酬与评估委员会

主席(召集人):蔡袁青

成员:崔金海和徐立平

(4)审计委员会

主席(召集人):徐立平

成员:蔡袁青、杜先举

上述四个专业委员会的任期与现任董事会的任期相同。如果任何成员在此期间不再担任董事职务,他或她将自动失去专业委员会成员资格,继任董事将自动担任成员职务。

三.第二届监事会的组成

监事会主席:彭云曦

非员工代表主管:徐铁

职工代表监事:刘李年

公司第二届监事会由上述三名监事组成,任期三年(自股东会审议通过之日起生效)。

在本届监事会中,近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

特此宣布。

奥美医疗用品有限公司董事会

2019年9月20日

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